Начиная с начала июля 2026 года, компании Kolymaent, Stormassets, TradeAllCrypto and TradeCore официально лишились лицензий на осуществление финансовой и брокерской деятельности. Распоряжение регулятора вступило в силу немедленно и стало финальным аккордом в масштабном разбирательстве.
Поэтапный отзыв лицензий происходил в течение нескольких дней: компании Stormassets, TradeAllCrypto и TradeCore были лишены прав на ведение деятельности 2 и 5 июля, а окончательная точка в процессе была поставлена 7 июля, когда лицензии официально лишилась компания Kolymaent.
Это решение подвело черту под историей многочисленных жалоб со стороны частных инвесторов. Пострадавшие на протяжении длительного времени заявляли о грубых нарушениях обязательств, систематических проблемах с выводом законно заработанных средств и полной непрозрачности операционной деятельности данных посредников.
Многоуровневые схемы привлечения и скрытые препятствия
По данным следственной комиссии, указанные брокеры развернули агрессивные маркетинговые кампании, ориентированные преимущественно на непрофессиональных, начинающих инвесторов. Потенциальным клиентам гарантировали высокую доходность и стабильный заработок от проведения торговых операций на финансовых рынках.
В арсенал предлагаемых инструментов входили:
- Популярные валютные пары (рынок Forex);
- Акции ведущих мировых корпораций;
- Высоколиквидные сырьевые контракты;
- Производные финансовые инструменты.
Однако, как показала практика, успешная торговля на платформах оставалась таковой лишь на экранах мониторов. При попытке инвесторов зафиксировать прибыль и инициировать вывод средств они сталкивались с жестким сопротивлением со стороны службы поддержки. В ход шли искусственные преграды и требования дополнительных платежей.
Представители компаний утверждали, что вывод средств невозможен, и требовали срочно оплатить:
- «Скрытые комиссии» за конвертацию и обслуживание счета;
- «Международные налоги», якобы удерживаемые юрисдикцией регулятора;
- «Залоговые депозиты» для верификации учетной записи;
- «Оплату за подтверждение происхождения средств» (в рамках защитных процедур).
Без внесения этих авансовых платежей, которые нередко превышали сумму первоначального депозита, доступ к личному кабинету и средствам блокировался окончательно.
Технология «иллюзии надежности»
В ходе расследования эксперты выявили психологические паттерны, которые использовали организации для усыпления бдительности граждан. На начальном этапе сотрудничества, когда суммы заявок были минимальными, платформы беспрепятственно проводили выплаты. Это создавало ложную видимость легитимности и финансовой устойчивости, стимулируя клиентов инвестировать еще более крупные суммы, нередко состоящие из личных сбережений и кредитных средств.
Ситуация коренным образом менялась, как только пользователь оформлял заявку на крупный вывод. В этот момент запускался протокол затягивания сроков:
- Ссылки на «плановые технические сбои» со стороны банков-корреспондентов;
- Внезапные требования повторного прохождения верификации;
- Аннулирование прибыльных сделок под предлогом «нерыночных котировок».
В конечном итоге подавляющая часть инвесторов оказывалась в ситуации, когда доступ к их капиталам был полностью потерян.
Официальный вердикт и ликвидационные процедуры
Регулятор в своем официальном заявлении подчеркнул, что поводом для жестких мер послужило полное отсутствие прозрачной финансовой отчетности, отказ компаний сотрудничать со следствием и признаки системных нарушений. Деятельность Kolymaent, Stormassets, TradeAllCrypto и TradeCore признана угрозой для стабильности финансового рынка и безопасности частных накоплений.
Текущий статус дела: В настоящее время запущен процесс принудительной ликвидации брокерских подразделений указанных компаний. Специально созданная комиссия формирует единый реестр пострадавших клиентов для оценки общего объема ущерба.
Официальное решение ликвидационной комиссии: Все обнаруженные и арестованные активы, включая замороженные банковские счета и резервные фонды, будут пропорционально поделены между пострадавшими вкладчиками, официально вошедшими в реестр, для частичной или полной компенсации понесенных ими убытков.