ЛОНДОН, 17 августа (Reuters) — В прошлом году компания Binance передала российским властям подробную информацию о пожертвованиях в криптовалюте украинским кампаниям по сбору средств, которая была использована в качестве доказательства для предъявления обвинений в финансировании терроризма российскому IT-специалисту, как следует из документов правоохранительных органов.
Хотя для таких компаний, как Binance, вполне естественно выполнять законные запросы правоохранительных органов стран, в которых они работают, о предоставлении информации о клиентах, крупнейшая в мире криптовалютная биржа заявила в 2023 году, что полностью покинула Россию.
В последние несколько лет многие российские граждане использовали подобные обмены для поддержки движений, которые Москва впоследствии объявляла экстремистскими или террористическими. По данным правозащитников, отслеживающих эти дела, несколько десятков человек, сделавших такие пожертвования, были привлечены к ответственности и осуждены в России. Агентство Reuters не смогло установить точное число.
Следственный комитет России, занимающийся серьезными уголовными делами, в октябре заявил, что IT-специалист Юрий Беленкий, задержанный в сентябре 2025 года, перевел более 700 долларов украинским военным и связанной с ними группе, известной в разное время как «Азовская бригада» и «Азовский полк», которую Москва признает террористической организацией.
По словам Майка Быстрова, основателя юридической фирмы Stellar Consulting, консультирующей по вопросам регулирования криптовалют, компания Binance не была обязана предоставлять эти данные, поскольку покинула Россию, и, возможно, фактически была обязана не предоставлять их в соответствии с законодательством Европейского союза о защите данных.
Binance оспаривает эту точку зрения.
«Binance не устанавливает и не обеспечивает соблюдение законов какой-либо юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как какое-либо правительство использует информацию в судебных разбирательствах», — говорится в заявлении представителя Binance, разосланном по электронной почте. «Как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках законных запросов информации, с учетом применимых правовых, конфиденциальных и нормативных требований. Эти решения принимаются исключительно соответствующими органами».%AD-CONTAINER-0%
В ответ на запрос агентства Reuters о комментарии по данному делу Европейский совет по защите данных, орган, созданный ЕС, отказался от комментариев, заявив, что ответственность за обеспечение соблюдения законов о защите данных лежит на соответствующих органах отдельных европейских государств.
На вопрос агентства Reuters о том, были ли нарушены законы о защите персональных данных в случае с Беленкийским, Комиссия по защите персональных данных в Болгарии, где проживает Беленкий, не ответила.
Документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, касаются только дела Беленского, и агентство не смогло установить, были ли вовлечены в расследование российских правоохранительных органов другие лица, делавшие пожертвования в криптовалюте, или же Binance сообщила российским правоохранительным органам о других пользователях.
Первый корпус «Азов» Национальной гвардии Украины заявил, что не разглашает имена спонсоров. Вооруженные силы Украины и администрация президента Украины не ответили на запросы о комментариях. Кремль и Следственный комитет России также не ответили на запросы о комментариях.
Беленкий, имеющий российский паспорт и болгарский вид на жительство, в настоящее время находится в российской тюрьме в ожидании суда. Адвокат 49-летнего мужчины не ответил на вопросы Reuters по поводу дела или роли Binance в расследовании.
Документы правоохранительных органов, с которыми ознакомилось агентство Reuters, были получены Первым департаментом, который оказывает юридическую поддержку лицам, преследуемым в России по политическим делам. НПО заявило, что получило эти документы, описывающие доказательства, собранные государственными следователями в отношении Беленкого до предъявления ему обвинений, от его родственника. Агентство Reuters не смогло подтвердить эту информацию независимо.%AD-CONTAINER-1%
Ранее агентство Reuters сообщало, что в 2021 году региональный руководитель Binance встречался с представителями российского агентства финансового мониторинга, которые хотели получить помощь в выявлении клиентов, которые делали пожертвования в биткоинах Алексею Навальному.
В то время компания Binance сообщила агентству Reuters, что с ней никогда не связывались российские власти по поводу антикремлевского активиста, скончавшегося в арктической исправительной колонии в 2024 году.
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и введения западных санкций против Москвы в ответ, Binance заявила о продаже всего своего российского бизнеса.
В сентябре 2023 года компания заявила, что работа в России несовместима с ее стратегией соблюдения нормативных требований и что она полностью уходит из России, без дальнейшего распределения доходов и без возможности выкупа бизнеса.
«Житель ЕС вряд ли мог бы представить, что криптогигант, объявивший о своем уходе из России, на самом деле сохраняет канал связи с правоохранительными органами этой страны. И даже в самых страшных кошмарах житель ЕС не мог бы представить, что тот же самый криптогигант выдаст его при первой же просьбе следователям, занимающимся политическими репрессиями», — заявил агентству Reuters глава Первого департамента Дмитрий Заир-Бек.
Министерство иностранных дел Болгарии отказалось от комментариев.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ
Быстров, юрист по вопросам регулирования криптовалют, заявил, что если Беленкий был зарегистрирован в Binance как резидент ЕС, что, возможно, и было так, учитывая его болгарское гражданство, то на него распространяется действие Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). По его словам, это запретит Binance разглашать его данные без решения суда и соблюдения очень строгих положений. %AD-CONTAINER-2%
«Кроме того, в ЕС и в соответствии с GDPR Россия не рассматривается как страна с адекватным уровнем защиты персональных данных, поэтому отправка туда персональных данных — очень деликатный вопрос», — добавил Быстров.
Ранее Быстров был членом юридической команды, представлявшей Binance в деле об оспаривании блокировки ее основного сайта в России в январе 2021 года.
Компания Binance не прокомментировала, будет ли передача данных Беленкия нарушением правил GDPR. Агентство Reuters не смогло установить, был ли Беленкий зарегистрирован в Binance как клиент из ЕС.
На вопрос о том, зарегистрирован ли его клиент в Binance как резидент Болгарии и, следовательно, подпадает ли под действие правил GDPR, адвокат Беленкия не ответил.
Документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что российские правоохранительные органы направили в Binance запрос на предоставление истории транзакций Беленкия, на что Binance ответила, отправив подробную информацию о переводах криптовалюты украинским организациям.
В одном из документов было показано, что детали транзакций Беленского через Binance были включены в качестве доказательств по делу против него. В предварительном изложении дела, направленном в офисы генерального прокурора России, эти транзакции указаны как основание для предъявления обвинений в финансировании терроризма.
Компания Binance отказалась комментировать подробности дела Беленкия, заявив: «Binance не комментирует конкретные конфиденциальные запросы правоохранительных органов или отдельные дела».
В своем заявлении от 13 октября 2025 года Следственный комитет утверждал, что Беленкий совершал криптовалютные платежи в период с января 2023 года по март 2024 года в ответ на онлайн-обращение Аркадия Бабченко, изгнанного критика Кремля, поддерживающего Украину.%AD-CONTAINER-3%
Агентство Reuters обнаружило несколько постов того периода на канале Бабченко в социальной сети Telegram, в которых он перечислял криптовалютные кошельки, на которые люди могли отправлять пожертвования. По его словам, эти средства затем будут использованы для закупки медицинского оборудования для украинских солдат, воюющих против российских войск.
В беседе с агентством Reuters Бабченко заявил, что призвал жителей России не переводить средства украинским военным, занимающимся сбором пожертвований, из-за риска ареста. Он сказал, что не несет ответственности за действия криптовалютных бирж, но считает «неуместным» передавать им информацию о пожертвованиях российских клиентов российским правоохранительным органам.
В одном из документов говорится, что Следственный комитет попросил Binance раскрыть личности других лиц, переводивших валюту на кошелек, для которого Бабченко собирал пожертвования. В документах не сообщается о результатах проверки.
После того, как российские следователи обратились к Binance за сотрудничеством, они получили два ответа с адреса электронной почты case@binanceholdings.ru, как следует из документов. Агентство Reuters обнаружило на сайте Binance сообщение, в котором российским и белорусским правоохранительным органам рекомендовалось использовать этот адрес для связи с компанией.
В ответах содержался файл с данными, включающий подтверждение того, что Беленкий был клиентом, инициировавшим перевод на электронный кошелек, указанный Бабченко, его дату рождения, адрес, номер телефона и номер паспорта, копию его российского паспорта и копию его болгарского вида на жительство.